مجلة أمريكية تكشف فضيحة غسل أموال بالإمارات | الجمهور

السبت, كانون اﻷول (ديسمبر) 30, 2017 - 09:41 بتوقيت جرينتش

الجمهور - كشفت مجلة أمريكية أن شركة المجوهرات التي تملكها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته تُستخدم لإخفاء أموال وأصول أثرياء أجانب.

وذكرت مجلة "جي كيو" المتخصصة في الأزياء في تقرير لها أنّه وفي أواخر يونيو الماضي، طلب بنك دبي التجاري الحصول على تصريح لتقديم مذكرة إيضاحية إلى شركة المجوهرات التابعة لإيفانكا للكشف عن معلومات تتعلق بالقضية، زاعمًا حينها أنّ مجوهرات الشركة قد استخدمت لإخفاء قرابة 100 مليون دولار من أموال البنك، وفقًا لدعوى قضائية تم تقديمها أمام محكمة مقاطعة جنوب نيويورك.

وأوضح التقرير أنَّ الأصول العقارية تكون في الغالب أداة شائعة لغسيل الأموال نظرًا لأنّ تلك الصناعة معفية من الكثير من القوانين التي تحظر غسل الأموال عبر الأنواع الأخرى من الأصول مثل قوانين "اعرف عميلك" التي تنطبق على النشاط الصيرفي.

لكن جبالاً ضخمة، وفقًا للتقرير، يمكن تحويلها إلى قطع صغيرة من الماس والتي يكون من السهل تخزينها أو حتى تهريبها عبر حدود الدول ثم إعادتها في شكل أموال سائلة حينما تكون الفرص مواتية.

وأضاف التقرير أن إيفانكا ترامب أسست شركة المجوهرات التي تحمل اسم إيفانكا ترامب فاين جويلري قبل عقد من الزمان؛ حيث شاركها فيها أحد الأشخاص الذين ورثوا مجوهرات وأصولاً عقارية ويُدعى موشي لاكس الذي عرفها خلال تلك الفترة بـ جاريد كوشنير الذي أصبح زوجها فيما بعد.

وقد أسَّس كل من إيفانكا ولاكس بوتيكاً فخماً في شارع ماديسون بمنطقة مانهاتن بنيويورك، لكن سرعان ما انتهت الشراكة بينهما، بعد أن اتهمت نجلة الرئيس الأمريكي شريكها بممارسة كافة أنواع المخالفات، وفي مقدمتها الابتزاز. وأنهت إيفانكا علاقتها بلاكس العام الماضي، ووفقًا لمنظمة ترامب -شركة تكتل دولية أمريكية- لا يزال لاكس يدين لإيفانكا بأموال.

في غضون ذلك ظهر اسم خط المجوهرات الذي يحمل اسم نجلة الرئيس الأمريكي في دعاوى قضائية مثل قضية دبي التي تزعم تورط أسرة آل ساريس الإماراتية الشهيرة المشتغلة بتجارة النفط.

وذكر التقرير أنه وقبل عام سيطرت آل ساريس على إمبراطورية لتجارة النفط تقدر بمليارات الدولارات، لكنها دخلت في معارك قانونية بخصوص فواتير لم يتم سدادها وعقوبات فرضت على شركة إف إيه إل أويل المملوكة لها، وذلك في العام 2012، وذلك لقيامها ببيع النفط إلى دولة إيران. وتعثرت أسرة آل ساريس في سداد قرض بأكثر من 100 مليون دولار حصلت عليه من بنك دبي التجاري، وفقًا لما أوردته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وفي معرض محاولاتها لإخفاء أصولها، استخدمت الأسرة الإماراتية شركات واجهة لشراء مجوهرات وقطع ماس، من بينها شركة إيفانكا ترامب، وهو ما دفع بنك دبي التجاري إلى مطالبة تقديم مذكرة إيضاحية لشركة إيفانكا للكشف فيها عن معلومات تتعلق بالقضية.

وبرغم أن إيفانكا لم تواجه حتى الآن اتهامات في أية جرائم من قبل البنك الإماراتي، فإن القضية هي الأحدث في سلسلة المشروعات التجارية الخاصة بإيفانكا ترامب والمتورطة في جرائم غسل أموال وممارسات احتيال حول العالم.

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
رمز التحقق
هذا السؤال للتآكد من انك زائر حقيقي و منع نشر السبام على الموقع
Image CAPTCHA
أدخل الحروف الظاهرة في الصورة.